Ex dipendente del programma di empowerment del progetto DC accusato di frode e altre accuse federali

WASHINGTON – Un’ex dipendente del Project Empowerment Program del Dipartimento dei servizi per l’impiego della DC è stata arrestata oggi dopo che un gran giurì l’ha incriminata per presunta appropriazione indebita di fondi tra maggio 2015 e aprile 2018.

Rhayda Barnes Thomas, 51 anni, di Washington, DC, è stata incriminata il 29 settembre 2022 da un gran giurì del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia. È stata accusata di cinque capi d'imputazione di frode telematica, tre capi d'imputazione di frode bancaria, sette capi d'imputazione di furto d'identità aggravato e un capo d'imputazione di frode di primo grado.

L'annuncio è stato fatto dal procuratore statunitense Matthew M. Graves, dall'ispettore generale del Distretto di Columbia Daniel W. Lucas e dall'ispettore responsabile Damon E. Wood, divisione di Washington, servizio di ispezione postale degli Stati Uniti.

Barnes Thomas è apparsa per la prima volta in tribunale questo pomeriggio ed è stata rilasciata in attesa di ulteriori procedimenti. Oggi in tribunale, il governo ha dichiarato che si ritiene che la condotta dell'imputato abbia causato perdite comprese tra circa 314.000 e 350.000 dollari.

Secondo l'accusa, il Project Empowerment Program del governo DC fornisce servizi per l'impiego ai residenti DC che avevano molteplici ostacoli all'occupazione, come una storia di abuso di sostanze, una storia di cicli di lavoro (non mantenendo un impiego stabile), e una condanna per un crimine o precedente carcerazione. Una fase del programma consiste nell'occupazione sovvenzionata, che prevede che il governo DC paghi i salari dei partecipanti mentre lavorano nei cantieri. Durante questa fase, i cantieri erano responsabili dell'inserimento delle ore di lavoro dei partecipanti in un sistema elettronico utilizzato da Project Empowerment. A sua volta, il governo avrebbe poi i pagamenti corrispondenti a quelle ore emessi sui conti associati ai partecipanti, solitamente sotto forma di carte di debito bancarie prepagate.

Secondo l'accusa, Barnes Thomas ha partecipato al Project Empowerment Program a partire dall'agosto 2013 e alla fine è stata assunta dal programma come assistente di supporto al programma nel febbraio 2014. Da maggio 2015 ad aprile 2018, si presume abbia sottratto fondi rianimando 16 persone. i profili degli ex partecipanti al Project Empowerment e la modifica delle voci in un database per mostrarli falsamente come dipendenti di un'organizzazione senza scopo di lucro, il che non era vero. Si presume inoltre che abbia utilizzato il nome di un ex dipendente dell'organizzazione no-profit per inserire e approvare l'orario nel database che mostrava le persone che lavoravano quando non lo erano. Inoltre, l'accusa sostiene di aver ordinato o fatto ordinare la sostituzione e nuove carte di debito prepagate per conto degli ex partecipanti al Project Empowerment di cui ha ripristinato fraudolentemente i profili. Come risultato della sua condotta, secondo l'accusa, ha indotto il governo DC a richiedere alla Wells Fargo Bank di caricare fondi su quelle carte di debito prepagate, da lei controllate.

Un atto d'accusa è semplicemente un'accusa formale secondo cui un imputato ha commesso una violazione delle leggi penali e ogni imputato è presunto innocente fino a quando, e a meno che, non venga dimostrata la sua colpevolezza.

Questo caso è oggetto di indagine da parte dell'ufficio DC dell'ispettore generale, del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti e dell'unità investigativa criminale dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. È perseguito dall'assistente procuratore americano Kondi J. Kleinman.